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Cómo el blanqueo de capitales contribuye al lavado de activos : Argentina 2016-2017
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2021)En esta tesina se abordará el tema de lavado de activos y su vinculación con el blanqueo de capitales. El lavado de activos es una problemática que afecta a todos los países del mundo. A lo largo de la historia se han ... -
Labor de los contadores públicos en la prevención del lavado de activos junto con las organizaciones nacionales e internacionales en Argentina, año 2019 : Goldpharma y Enron
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2020)De la mano de la globalización y el desarrollo económico, la delincuencia organizada se ha transnacionalizado y delitos como: el tráfico de drogas, de personas, de armas y terrorismo generan actualmente grandes cantidades ... -
Lavado de dinero en Argentina : Caso Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2020)La Ley N° 25.246 promulgada el 05/05/2000, trata sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. La misma fue modificada por la Ley N° 26.683, promulgada el 17/06/2011. En la primera norma el objetivo que ... -
Prevención del blanqueo de dinero
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Licenciatura en Administración, 2022)Se analizó la prevención del lavado de dinero, los antecedentes históricos, las diferentes técnicas con el modus operandi que tienen las personas cuando intentan blanquear el dinero proveniente de actividades ilícitas, ... -
La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2021)El objetivo de este trabajo es poder brindar al lector una apreciación sobre todos los aspectos que hacen al lavado de dinero en nuestro país y la responsabilidad que tiene un Contador público frente a este tema. Para ...