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    Labor de los contadores públicos en la prevención del lavado de activos junto con las organizaciones nacionales e internacionales en Argentina, año 2019 : Goldpharma y Enron 

    Castillo Seoane, Milagros (Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2020)
    De la mano de la globalización y el desarrollo económico, la delincuencia organizada se ha transnacionalizado y delitos como: el tráfico de drogas, de personas, de armas y terrorismo generan actualmente grandes cantidades ...
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    Lavado de dinero en Argentina : Caso Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita 

    Casas, Gerardo Ezequiel (Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2020)
    La Ley N° 25.246 promulgada el 05/05/2000, trata sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. La misma fue modificada por la Ley N° 26.683, promulgada el 17/06/2011. En la primera norma el objetivo que ...

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    AuthorCasas, Gerardo Ezequiel (1)Castillo Seoane, Milagros (1)SubjectAccounting (2)
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    2020 (2)

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