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Labor de los contadores públicos en la prevención del lavado de activos junto con las organizaciones nacionales e internacionales en Argentina, año 2019 : Goldpharma y Enron
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2020)
De la mano de la globalización y el desarrollo económico, la delincuencia organizada se
ha transnacionalizado y delitos como: el tráfico de drogas, de personas, de armas y terrorismo
generan actualmente grandes cantidades ...
Lavado de dinero en Argentina : Caso Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2020)
La Ley N° 25.246 promulgada el 05/05/2000, trata sobre encubrimiento y lavado de activos de
origen delictivo. La misma fue modificada por la Ley N° 26.683, promulgada el 17/06/2011.
En la primera norma el objetivo que ...