Lavado de activos de origen delictivo
Abstract
Motivado en el fenómeno criminal sin precedentes de estos tiempos modernos, representado por el
Crimen Organizado Trasnacional, el presente tiene como objeto tratar a modo de síntesis, una de las aristas
fundamentales que atañe y sustenta a tal flagelo, como es el lavado de dinero.
La compleja problemática que se pretende abordar, nos compulsa a nombrar a su vez, otro factor importante
en su conformación, como es la globalización que impera en el mundo actual, fruto de los avances de
la tecnología, las comunicaciones, Internet y demás progresos en el orden de la ciencia, en la informática y
otras áreas, que facilitan los cometidos de las mega organizaciones criminales, afectando a la comunidad
en su conjunto.