Colombia frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo

Abstract

Durante los últimos tiempos las diferentes modalidades delictivas en la que se pretende insertar movimientos dentro de la economía, han ido creciendo, pero el de mayor circulación y que aqueja nuestra economía es el del lavado de dinero o blanqueo de capitales, ya que por medio de operaciones que tratan de borrar el rastro del origen del capital lavado y que posteriormente pasa por diferentes procedimiento financiero hace que ese dinero sea utilizado por los delincuentes y así hace que se sigan acrecentando los delitos fuentes de tales recursos. Este trabajo se realiza con el fin de conocer más a fondo un tema que va en aumento lenta y silenciosamente dentro de la economía de nuestro país, llevando hacer prioridad a nivel empresarial, administrativo y bajo recursos estatales.