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Prevención del blanqueo de dinero
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Licenciatura en Administración, 2022)
Se analizó la prevención del lavado de dinero, los antecedentes históricos, las diferentes técnicas
con el modus operandi que tienen las personas cuando intentan blanquear el dinero proveniente de
actividades ilícitas, ...