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Cómo el blanqueo de capitales contribuye al lavado de activos : Argentina 2016-2017
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2021)En esta tesina se abordará el tema de lavado de activos y su vinculación con el blanqueo de capitales. El lavado de activos es una problemática que afecta a todos los países del mundo. A lo largo de la historia se han ... -
Prevención del blanqueo de dinero
(Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Licenciatura en Administración, 2022)Se analizó la prevención del lavado de dinero, los antecedentes históricos, las diferentes técnicas con el modus operandi que tienen las personas cuando intentan blanquear el dinero proveniente de actividades ilícitas, ...