Sistemas de control y prevención de lavado de dinero y activos en la Argentina

Abstract

En los tiempos que corren, los Estados han observado que la delincuencia ha tomado diversas formas, afectando a todo tipo de bienes jurídicos. Hechos como el cyberbullying, el llamado femicidio, y el acoso callejero son situaciones que en los últimos años están en boca de toda la sociedad, conllevando a que el Estado decida intervenir y castigar su obrar. Sin embargo, hay otros hechos que desde inicios del siglo XX se han observado a lo largo y lo ancho del mundo: la forma de poder utilizar y gozar de los bienes percibidos por la realización de actividades criminales.