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    • Cómo el blanqueo de capitales contribuye al lavado de activos : Argentina 2016-2017 

      Pernetti, Gisela Alejandra (Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Contador Público, 2021)
      En esta tesina se abordará el tema de lavado de activos y su vinculación con el blanqueo de capitales. El lavado de activos es una problemática que afecta a todos los países del mundo. A lo largo de la historia se han ...

    • Lavado de activos de origen delictivo 

      Sartoris, Mariano Mauro (Universidad de Belgrano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales., 2005)
      Motivado en el fenómeno criminal sin precedentes de estos tiempos modernos, representado por el Crimen Organizado Trasnacional, el presente tiene como objeto tratar a modo de síntesis, una de las aristas fu ...

    • Prevención del blanqueo de dinero 

      Álvarez, Tomás Francisco (Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Licenciatura en Administración, 2022)
      Se analizó la prevención del lavado de dinero, los antecedentes históricos, las diferentes técnicas con el modus operandi que tienen las personas cuando intentan blanquear el dinero proveniente de actividades ilícitas, ...

    • La utilización de las criptomonedas en la nueva era digital 

      Feky, Alejandro Nahir (Universidad de Belgrano - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Abogacía, 2021)
      Desde que los hombres comenzaron a organizarse en sociedad hubo diferentes manifestaciones en torno a lo que conocemos como lavado de dinero. A principios del siglo XX, se fue perfeccionando hasta llegar hoy en día a ser ...