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    • Lavado de activos de origen delictivo 

      Sartoris, Mariano Mauro (Universidad de Belgrano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales., 2005)
      Motivado en el fenómeno criminal sin precedentes de estos tiempos modernos, representado por el Crimen Organizado Trasnacional, el presente tiene como objeto tratar a modo de síntesis, una de las aristas fu ...

    • Sistemas de control y prevención de lavado de dinero y activos en la Argentina 

      García, Gonzalo Ariel (Universidad de Belgrano - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Abogacía, 2022)
      En los tiempos que corren, los Estados han observado que la delincuencia ha tomado diversas formas, afectando a todo tipo de bienes jurídicos. Hechos como el cyberbullying, el llamado femicidio, y el acoso callejero son ...

    • La utilización de las criptomonedas en la nueva era digital 

      Feky, Alejandro Nahir (Universidad de Belgrano - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Abogacía, 2021)
      Desde que los hombres comenzaron a organizarse en sociedad hubo diferentes manifestaciones en torno a lo que conocemos como lavado de dinero. A principios del siglo XX, se fue perfeccionando hasta llegar hoy en día a ser ...